Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu automašīnu tirdzniecības uzņēmumā aizturēta personu grupu

Šī gada februārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 1. nodaļas amatpersonas uzsāka kriminālprocesu, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļa, 217. panta trešās daļas un 275. panta otrās daļas.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka uzņēmuma valdes loceklis personu grupā ar uzņēmuma darbinieci, kura atbild par uzņēmuma naudas līdzekļu plūsmu, un kāda cita uzņēmuma valdes locekli veica noziedzīgas darbības lietotu automašīnu tirdzniecības jomā. Abu uzņēmumu amatpersonas un darbinieki Latvijā un ārvalstīs no privātpersonām iegādājās lietotus transportlīdzekļus ar mērķi realizēt tos uzņēmuma tirdzniecības vietās Rīgā. Viņi nenorādīja iegādātās automašīnas kā uzņēmuma īpašumu, bet gan fiktīvi, viltojot transportlīdzekļu pieņemšanas aktus un citus dokumentus, reģistrēja tos Transportlīdzekļu tirdzniecības reģistrā un tirgoja iegādātās automašīnas kā komisijā nodotās.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka iegādātie transportlīdzekļi, viltojot dokumentus, tika realizēti privātpersonām par skaidru naudu, slēpjot uzņēmuma mēneša atskaitēs patieso darījuma summu, tādējādi sagrozot grāmatvedības datus. Tāpat uzņēmuma darbiniece, viltojot kases izdevuma orderus, radīja iespēju uzņēmumiem iegūt nereģistrētus naudas līdzekļus, kas tika izmantoti jaunu transportlīdzekļu iegādei, kā rezultātā veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju personu grupā.
2019. gada jūnijā Rīgā, Rīgas reģionā un Vidzemē tika veiktas 11 sankcionētas kratīšanas uzņēmumu ofisos, transportlīdzekļu tirdzniecības vietās, uzņēmumu amatpersonu dzīvesvietās un uzņēmumu grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas vietās. Kratīšanās tika atrastas un izņemtas 130 vieglās automašīnas, kas iegādātas, izmantojot noziedzīgi iegūtus līdzekļus, 21 235 eiro, automašīnu iegādes dokumenti, datu nesēji, sakaru līdzekļi un citi ar noziedzīgo nodarījumu saistītie priekšmeti. Kratīšanas laikā izņemto transportlīdzekļu kopējā tirgus vērtība lēšama aptuveni 600 000 eiro.
Par noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu šī gada jūnijā likumsargi aizturēja septiņas personas, no kurām viena vēl joprojām atrodas apcietinājumā.
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs. |
Pievienot komentāru |
Novadu vēstis
Trešās Adventes nedēļas nogales pasākumi Tukumā un apkārtnē
Aicina paust viedokli par gaidāmajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Ozolnieku novadā
Projekta ietvaros Kurzemē stiprina tiesībsargājošo iestāžu sadarbību un sabiedrības drošību
Valsts policija ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par fizisku, emocionālu un seksuālu vardarbību pret bērniem
Vēl šajā sadaļā
- Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Rīgā, A.Deglava ielā
- Diennakts uzziņa
- Valsts policja meklē negadījuma aculieciniekus!
- Izsaukumā uz ģimenes konfliktu tiek pieņemts lēmums par nošķiršanu un noformēts protokols par nepakļaušanos
- Liepājā divi transportlīdzekļu vadītāji pieķerti pārvietojamies ar neatbilstošām riepām
- Salaspilī konflikta laikā starp autovadītājiem tiek sabojāts spēkrats; Valsts policija aicina atsaukties notikušā...
- Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Valentīnu Subotu!
- Vīrietis Saldū, būdams alkohola reibumā, ar gāzes ieroci raida vairākus šāvienus no dzīvokļa loga; viņam noformēts ...
- Valsts policija aizdomās par kabatzādzībām meklē attēlos redzamos vīriešus!
- Valsts policija pārtrauc bordeļa darbību Rīgas centrā
Aktuālās ziņas
- Latvijas un Azerbaidžānas ārlietu ministri pārrunā divpusējo un daudzpusējo sadarbību
- Maskavā notiek Latvijas un Krievijas Ārlietu ministriju politiskās konsultācijas
- Rīgas pilī apspriež ES Austrumu partnerības tematu aktualitātes
- Valsts prezidents tiekas ar zvērinātu tiesu izpildītājiem
- Valsts prezidents ar FICIL diskutē par Latvijas konkurētspējas veicināšanu
- Lai palīdzētu bērniem ar kustību traucējumiem iedzīvotāji apēduši 81778 kukulīšus maizes
- 2018. gadā mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pieauga par 11,7 %
- Būvniecības informācijas modelēšana – Latvijas būvniecības nozares konkurētspējai un produktivitātei
- Projekta ietvaros Kurzemē stiprina tiesībsargājošo iestāžu sadarbību un sabiedrības drošību
- Turpmāk īpašniekiem suņi ar mikroshēmu jāapzīmē un LDC jāreģistrē līdz suņu 4 mēnešu vecumam
- 56% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pārdāvināt dāvanas ir nepieklājīgi
- Noskaidroti uzvarētāji pedagogu konkursā par labāko klases audzināšanas stundu
- Lensor.eu plūc laurus Latvian E-commerce Award 2019
- VK Ezerzeme/ DU sarūpē pārsteigumu Latvijas Kausa 1/4 finālā
- 6 vecāku paradumi, kas palīdzēs izaudzināt emocionāli veselus bērnus
- Ādas kopšanas padomi lieliskam svētku grimam
- Noteikti labākie veikali Drogas Latvijā un Lietuvā
- Leonardo Di Kaprio uzņem filmu par cūkdelfīnu glābšanu
- Iedzīvotāji nevēlas saņemt uz parāda iegādātas dāvanas
- Aicina skolēnus izzināt dabu Latvijas Dabas muzejā
Piektdiena, 13. decembris
|
![]() ![]() |
- 56% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pārdāvināt dāvanas ir nepieklājīgi
- Noskaidroti uzvarētāji pedagogu konkursā par labāko klases audzināšanas stundu
- Lensor.eu plūc laurus Latvian E-commerce Award 2019
- VK Ezerzeme/ DU sarūpē pārsteigumu Latvijas Kausa 1/4 finālā
- 6 vecāku paradumi, kas palīdzēs izaudzināt emocionāli veselus bērnus