Латвийская налоговая заподозрила россиянина в легализации 2,3 млн евро


foto;plz.lv
Служба государственных доходов (СГД) начала уголовный процесс в отношении гражданина России, подозреваемого в легализации преступно нажитых средств.

В начале ноябре в аэропорту Рига был задержан гражданин России 1986 г. р., собиравшийся лететь в Россию. Он задекларировал наличность в размере 240 100 долларов США, происхождение которых еще предстоит установить. В ходе обысков банковских сейфов, зарегистрированных на это лицо, было изъято 1,5 млн долларов США.

Управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовное дело по части 3 статьи 195 Уголовного закона за предполагаемую легализацию преступно нажитых средств в размере 2,3 млн евро в период с 2015 по 2019 г.

Лицо признано подозреваемым. Ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В этом году за недекларирование наличных денег или неверное декларирование было начато 38 уголовных процессов и изъято 4 926 488 евро, в том числе 1 378 249 евро из банковских сейфов.

http://www.BNN-NEWS.RU


  

Постоянный адрес статьи



К этой статье еще нет комментариев.
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:



Новости