- Латвия
- Рига
- Общество
- Экономика, финансы
- Политика
- Образование, наука
- Работа, карьера
- Семья, благосостояние
- Медицина, красота
- Криминальные новости
- Ограничения движения
- События дня
- Европейский Союз
- В мире
- Экономика
- Политика
- Проиcшествия
- Общество
- Латвия в мире
- Культура, искусство
- Спорт
- Природа, экология
- Технологии
- Отдых
- Новости компаний
Veldze, Lūcija
Аркадий |
В Подмосковье задержали группу, обналичивающую по 100 млн рублей в месяц

foto;mosday.ru
По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, установлено, что злоумышленники разработали собственную схему осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии. Так, группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, а также привлекала деньги лиц, заинтересованных в обналичивании средств.
Деньги на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. После получения денег в наличной форме, правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн рублей.
Возбуждено дело по ч. 2, ст. 172 «Незаконная банковская деятельность».
Задержано 6 организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика.
Tweet
К этой статье еще нет комментариев. |
Добавить комментарий |
Новости регионов
Другие новости...
- Убийство в Краславе: полиция передала материалы дела в прокуратуру
- У мужчины дома нашли целый арсенал оружия
- Двое сигаретных контрабандистов задержаны возле границы в Латвии
- По подозрению в служебном подлоге в группе лиц задержаны трое
- Китайский хакер украл $1 млн с помощью обычной поддельной переписки
- Дело об избиении в Краславе передано в прокуратуру
- Подрядчик получил 11 лет за хищение 1 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный
- Елгавский рынок тайно приватизировали - полиция завела уголовное дело
- В Мексике боролись с крупным наркокартелем, убиты 14 человек
- Семь лет за убийство несовершеннолетней
Новости
- 40% предприятий в Латвии не знают, что такое электронный счет
- Latvijas dzelzceļš меняет график движения грузовых поездов по территории Риги
- Движение во Франции третий день парализовано из-за забастовки
- Медведев: Решение WADA необходимо обжаловать
- Эстония и Латвия хотят построить общий морской парк ветрогенераторов в Рижском заливе
- России запретили участвовать в крупных международных соревнованиях
- В Киеве у офиса президента проходит массовая акция протеста
- Пабрикс: США необходимо увеличить военную поддержку Латвии
- На Украине готовится захват власти в случае неудачных переговоров Зеленского с Путиным в Париже. В Киеве 8 декабря ждут новый
- “Domina Shopping” стала официальным торговым центром Чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге
- Литва угрожает экологической безопасности Калининграда и Беларуси
- Китайская компания предложила Беларуси продавать электроэнергию с БелАЭС
- В конце этой и в начале следующей недели будет тепло
- Объяснен процесс обжалования Россией санкций WADA
- Политиков на Украине возмутил визит журналистов из «страны-агрессора»
- Генассамблея ООН приняла три резолюции о демилитаризации космоса
- Ученые узнали, какая еда провоцирует рост раковых клеток
- БЕЗОПАСНО ЛИ РОДИТЕЛЯМ БРАТЬ ГРУДНОГО РЕБЕНКА В СВОЮ ПОСТЕЛЬ?
- ПОСМОТРИ: как спасти человеку жизнь с помощью доступных в магазинах Rimi дефибрилляторов
- Около трети компьютеров, хранящих биометрические данные биометрические данные, подвергались угрозе кражи информации или удалённого контроля злоумышленниками
Пятница, 13 декабря
|
![]() ![]() |