Граждане Украины пытались скрыть от таможни полмиллиона евро наличными

В мае этого года в аэропорту Rīga у пассажиров частного самолета были обнаружены, возможно, преступным путем нажитые денежные средства в размере 400 000 евро и 500 000 долларов США, сообщает Служба государственных доходов (СГД).

На основании информации о возможном риске, связанном с перемещением через границу Латвии на территорию европейского сообщества наличных денег, о декларировании ложных данных и возможной попытке легализации преступно нажитых средств в особо крупном объеме, была проведена таможенная проверка частного четырехместного самолета, следовавшего рейсом Одесса — Рига.

В ходе проверки было обнаружено, что в ручной клади гражданина Украины 1954 года рождения находились наличные деньги на сумму 200 000 долларов, у гражданина Украины 1987 года рождения в ручной клади было 300 000 долларов, у гражданки Украины 1977 года обнаружено 100 000 евро, а у еще одного гражданина той же страны 1950 года рождения. в багаже было 300 000 евро. Имеются основания считать, что одно из указанных лиц имеет отношение к организованной преступности на Украине, отмечает СГД.

По делу возбуждено четыре уголовных процесса. В интересах следствия дополнительная информация не разглашается.

http://www.BNN-NEWS.Ru


  

Постоянный адрес статьи



К этой статье еще нет комментариев.
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:



Архив

августа 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 232425
262728293031

Новости